婦砸千萬投資虛擬幣 一場空

2021-11-25

 有詐騙集團利用假虛擬貨幣YPT交易平台行騙,先透過Line群邀被害人加入群組並假扮直播投顧老師操盤行騙,至少二十人受害、總財損逾新台幣四千萬元,刑事局逮三十嫌送辦。(圖翻攝網路)
●詐團成立YPT交易平台行騙
 刑事局二十五日舉行破案記者會,偵查第九大隊副大隊長紀延熹表示,今年四月起陸續接獲民眾檢舉,有詐騙集團以假虛擬貨幣YPT交易平台行騙,後分析一六五反詐騙平台資訊清查,初步已知至少有二十人被害,且詐騙金額達四千萬元以上。
 警方組成專案小組偵辦,並報請高雄地檢署檢察官蕭琬頤指揮偵辦。
 據調查了解,此詐騙集團成員是先以假虛擬貨幣YPT為幌子,並偽稱可低價認購投資獲利,藉此吸引被害人加入LINE群組,但其實群內成員多為歹徒所假冒,以此營造投資熱絡假象。
 被害人信以為真後,再由詐騙成員邀請下載手機YPT APP和加入投資網站會員,待被害人匯款至指定帳戶進行投資後,歹徒便使用多個人頭帳戶進行層層轉帳洗錢,再由車手於全國各地領出,若被害人要出金就會被以須繳交違約金或系統故障等理由推諉,甚至關閉網站。
●假冒直播投顧老師教導買賣
 警方發現,詐騙集團成員還自設攝影棚並以「全球菁英操盤手大賽」為名目進行線上直播,由境外成員假冒投顧老師教導如何買賣股票及虛擬貨幣,並透過私人小秘書以一對一方式洗腦被害人,將其現金交給操盤手進行操盤、詐財。
 其中有一名基隆家管的五十多歲婦人因此受騙、多次匯款,總財損高達一一○○萬餘元,為單一最高金額受害者。
 且負責洗錢的集團成員為逃避罪嫌,還先行架設偽造的SEA OTC場外交易平台和相關交易紀錄,藉此偽裝成合法幣商身分,但因網站內容過於粗糙、漏洞百出,仍被警方識破。
●30嫌送辦 法院裁定五嫌羈押
 專案小組經長期偵蒐,見時機成熟分別於八月十二日與十月二十九日執行兩波拘捕行動,在新北、桃園、台中、台南、高雄等地拘提逮捕詐欺水房主嫌二十五歲蔡男、車手首領三十七歲陳男在內等三十嫌(二十六男四女)到案。
 同時扣押電腦主機、手機三十五支、存款簿、點鈔機、保時捷一輛等證物,全案依涉詐欺、洗錢和組織犯罪防制條例移請高雄地檢署偵辦,法院裁定陳男等五嫌羈押,其餘人則以五萬至十萬元不等交保。

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