涉洗錢 向心出庭:期待案件審結出境

2021-10-21

 中國創新投資公司主席向心(圖中央社)及妻子龔青涉犯洗錢防制法被台北地檢署起訴,昨天赴台北地方法院開庭,向心庭後指出,這次限制出境期限到十二月初,盼此案順利審結,可以出境。
 北檢起訴指出,向心、龔青被控與中國國太公司合作,將國太詐騙所得隱匿至香港,再將約新台幣三億元匯進台灣的銀行,購買豪宅,四月八日依洗錢防制法起訴二人;向心夫婦所涉違反國家安全法部分,仍由北檢持續偵辦中。
 台北地院昨天開庭進行準備程序。公訴檢察官提及為查金流,請求法院向上海匯豐銀行香港分行及瑞士銀行香港分行調閱向心、龔青聯名帳戶資料,要證明國太公司股款是經由另二家公司流入向心夫婦聯名帳戶後,再流入國內。此為向心先前的供述內容。
 不過,向心在庭上否認,強調實際狀況已陳報給法官。
 辯護人表示,向心在調查局初訊時,被問到購屋款項來源,向心當時說可能是賣掉國太股款的錢,但後來向心發現購屋款項來源,其實是處分其它基金等金融商品的款項,更不是檢方所指是經由這二家公司,這些證據已陳報法院。
 辯護人庭上指出,為證明向心夫婦在香港無犯罪紀錄,請求法院向國安局、經濟部投資審議委員會調閱相關資料。
 法官庭末諭知,此件準備程序終結,訂於十一月二十五日進行審理及辯論。
 全案起於,自稱中國間諜的男子王立強於民國一○八年間接受澳媒採訪時指控,中國創新投資是在中國人民解放軍總參謀部轄下成立,目的是滲透香港的金融市場並蒐集軍事情報。【臺北報導】

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